以“三個(gè)結(jié)合”為抓手 扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì)高效規(guī)范運(yùn)行
發(fā)布日期：2022-12-13 15:50:16 閱讀量:（行政辦公室 冷方雁）四川融通安防投資集團(tuán)有限公司深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，持續(xù)推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)落地見效，堅(jiān)持“點(diǎn)面結(jié)合、內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合”推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)與黨委、經(jīng)理層同頻共振、形成合力，構(gòu)建了責(zé)權(quán)分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)，有效助力公司高質(zhì)量跨越式發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
集團(tuán)公司董事會(huì)召開會(huì)議研究相關(guān)議題
堅(jiān)持“點(diǎn)面結(jié)合”，搭建完善運(yùn)作體系
集團(tuán)公司貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，加快構(gòu)建中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷推進(jìn)董事會(huì)與其他治理主體規(guī)范運(yùn)作、同向發(fā)力。一是夯實(shí)治理運(yùn)行基礎(chǔ)。將黨的建設(shè)寫進(jìn)《公司章程》，將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿公司治理全過程。系統(tǒng)梳理不同治理主體間權(quán)責(zé)關(guān)系，結(jié)合實(shí)際研究制定集團(tuán)管理權(quán)限清單103項(xiàng)，細(xì)化黨委會(huì)前置研究討論與董事會(huì)、經(jīng)理層決策的有序銜接，進(jìn)一步理順決策流程，逐步形成了黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。二是健全完善董事會(huì)制度。對(duì)標(biāo)對(duì)表市國資委一系列政策法規(guī)，建立健全保障董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行的“1+8+N”制度體系。各項(xiàng)制度相互銜接、相互對(duì)應(yīng)，從不同維度和層面為董事會(huì)履職行權(quán)提供了制度保障。“1”即《公司章程》，是集團(tuán)公司各治理主體運(yùn)作的根本法則；“8”包括《董事會(huì)議事規(guī)則》《黨委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)合規(guī)委員會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，突出董事會(huì)的經(jīng)營決策主體定位；“N”包括《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》以及涉及董事會(huì)職權(quán)的戰(zhàn)略管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理等制度。三是推進(jìn)董事會(huì)決策閉環(huán)管理。規(guī)范會(huì)議安排，每年制定董事會(huì)年度會(huì)議計(jì)劃，做好相關(guān)前置決策程序安排；規(guī)范提案管理，履行黨委前置研究程序和法律審核程序，相關(guān)前置審核意見如實(shí)向董事會(huì)報(bào)告；圍繞董事會(huì)關(guān)注點(diǎn)和審議點(diǎn)，不斷強(qiáng)化董事會(huì)提案內(nèi)容和形式審查，保障科學(xué)決策。2022年以來，集團(tuán)公司召開董事會(huì)10次，審議議案45個(gè)，均得以規(guī)范閉環(huán)執(zhí)行。
集團(tuán)公司董事會(huì)議現(xiàn)場
堅(jiān)持“內(nèi)外結(jié)合”，增強(qiáng)外部董事履職保障能力
建設(shè)好外部董事隊(duì)伍，是發(fā)揮董事會(huì)治理功能的重要保證。集團(tuán)公司董事會(huì)由7名董事組成，其中外部董事4人。集團(tuán)公司高度重視外部董事履職支撐保障，通過探索建立一系列工作機(jī)制，有效保障外部董事履職盡責(zé)。一是做好外部董事調(diào)研工作。集團(tuán)公司在認(rèn)真落實(shí)外部董事列席黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)以及其他重要會(huì)議的同時(shí)；圍繞集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、重大決策執(zhí)行落實(shí)等重點(diǎn)，組織開展集中式調(diào)研，確保外部董事能夠全面掌握集團(tuán)公司下屬企業(yè)落實(shí)集團(tuán)重大決策和工作部署情況以及深入了解基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。今年以來，集團(tuán)公司組織外部董事、監(jiān)事開展專題調(diào)研6次，對(duì)調(diào)研中外部董事、監(jiān)事提出的意見建議，迅速組織落實(shí)。二是加強(qiáng)信息支撐服務(wù)。公司認(rèn)真落實(shí)《市屬國有企業(yè)外部董事監(jiān)事履職記錄制度》，按時(shí)上報(bào)外部董事出席董事會(huì)以及其他會(huì)議、開展調(diào)研、參加培訓(xùn)、監(jiān)督檢查等履職情況信息表格100余份；同時(shí)定期報(bào)送相關(guān)資料，便于外部董事及時(shí)掌握公司經(jīng)營動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、改革發(fā)展等信息，提高內(nèi)外部董事決策信息對(duì)稱性，保障董事會(huì)科學(xué)決策。三是落實(shí)重大事項(xiàng)溝通報(bào)告。集團(tuán)公司召開黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)以及其他重要會(huì)議時(shí)，均邀請(qǐng)外部董事列席會(huì)議；董事長高度重視與外部董事的溝通交流，每次召開董事會(huì)定期會(huì)議時(shí)，向外部董事介紹近期改革發(fā)展、經(jīng)營管理、重點(diǎn)工作進(jìn)展等情況，聽取外部董事意見建議。經(jīng)營班子在日常工作中主動(dòng)向外部董事報(bào)告分管領(lǐng)域工作情況，共同探討企業(yè)改革發(fā)展重大事項(xiàng)，凝聚推動(dòng)企業(yè)發(fā)展合力。2022年，外部董事列席集團(tuán)公司15次黨委會(huì)、14次總經(jīng)理辦公會(huì)和5次其他會(huì)議。
集團(tuán)公司董事會(huì)成員認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平重要著作
堅(jiān)持“上下結(jié)合”，推動(dòng)子公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作
集團(tuán)公司始終把子公司董事會(huì)建設(shè)作為完善治理結(jié)構(gòu)、提升治理能力的重要環(huán)節(jié)和抓手，持續(xù)推動(dòng)子公司加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)子公司董事會(huì)職權(quán)，優(yōu)化子公司董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制，努力打造具有融通安防特色的治理體系。一是有序開展董事會(huì)授權(quán)。規(guī)范董事會(huì)授權(quán)管理，在堅(jiān)持依法合規(guī)、權(quán)責(zé)對(duì)等、科學(xué)適度、風(fēng)險(xiǎn)可控的原則下，制定下發(fā)集團(tuán)公司《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》，逐步加大對(duì)公司經(jīng)營層和子公司董事會(huì)的授權(quán)力度；并根據(jù)各公司經(jīng)營管理狀況、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模與資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)負(fù)荷程度、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等，制定子公司管理權(quán)限清單44項(xiàng)。二是扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì)應(yīng)建盡建。根據(jù)市國資委關(guān)于加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，經(jīng)過系統(tǒng)性排查和梳理，建立工作臺(tái)賬，定期核實(shí)數(shù)據(jù)、逐項(xiàng)銷號(hào)，大力推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建盡建。截至2022年11月底，符合應(yīng)建條件的3戶子企業(yè)已全部建立董事會(huì)，并實(shí)現(xiàn)董事會(huì)外部董事占多數(shù)。三是深化落實(shí)子公司董事會(huì)職權(quán)。3戶子公司圍繞落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，修訂公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等基本制度，落實(shí)經(jīng)理層任期制和契約化管理工作，進(jìn)一步增強(qiáng)子公司董事會(huì)行權(quán)履職能力，有效提高子公司的改革發(fā)展活力和效率。
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